2. Minbarra ċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji, bl-eċċezzjoni ta’ fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi, għandhom japplikaw miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti meta jibdew jew jeżegwixxu tranżazzjoni okkażjonali li tikkostitwixxi trasferiment ta’ fondi kif definit fl-Artikolu 3, il-punt (9) tar-Regolament (UE) 2023/1113, li tammonta għall-valur ta’ mill-inqas EUR 1 000, jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali, kemm jekk dik it-tranżazzjoni titwettaq f’operazzjoni unika kif ukoll jekk permezz ta’ tranżazzjonijiet konnessi.