+Artikolu 42 1

Artikolu 42 1

1. Minbarra l-miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 20, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet okkażjonali jew relazzjonijiet tan-negozju ma’ persuni esposti politikament:

(a)	jiksbu l-approvazzjoni tal-maniġment superjuri għat-twettiq ta’ tranżazzjonijiet okkażjonali jew għall-istabbiliment jew għat-tkomplija tar-relazzjonijiet tan-negozju ma’ persuni esposti politikament;

(b)	jieħdu miżuri adegwati sabiex jistabbilixxu s-sors tal-ġid u s-sors tal-fondi li jkunu involuti fir-relazzjonijiet tan-negozju jew fit-tranżazzjonijiet okkażjonali ma’ persuni esposti politikament;

(c)	iwettqu monitoraġġ imsaħħaħ ta’ dawk ir-relazzjonijiet tan-negozju fuq bażi kontinwa.

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors	Rekwiżit

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.