+Artikolu 42 Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward persuni esposti politikament
---+Artikolu 42 1
---+Artikolu 42 2
|
Artikolu 42 Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward persuni esposti politikament
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 42 1
|
1. Minbarra l-miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 20, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet okkażjonali jew relazzjonijiet tan-negozju ma’ persuni esposti politikament:
|
(a)
|
jiksbu l-approvazzjoni tal-maniġment superjuri għat-twettiq ta’ tranżazzjonijiet okkażjonali jew għall-istabbiliment jew għat-tkomplija tar-relazzjonijiet tan-negozju ma’ persuni esposti politikament;
|
|
(b)
|
jieħdu miżuri adegwati sabiex jistabbilixxu s-sors tal-ġid u s-sors tal-fondi li jkunu involuti fir-relazzjonijiet tan-negozju jew fit-tranżazzjonijiet okkażjonali ma’ persuni esposti politikament;
|
|
(c)
|
iwettqu monitoraġġ imsaħħaħ ta’ dawk ir-relazzjonijiet tan-negozju fuq bażi kontinwa.
|
|
|
Artikolu 42 2
|
2. Sal-10 ta’ Lulju 2027, l-AMLA għandha toħroġ linji gwida dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:
|
(a)
|
il-kriterji għall-identifikazzjoni ta’ persuni magħrufin li huma assoċjati mill-qrib;
|
|
(b)
|
il-livell ta’ riskju assoċjat ma’ kategorija partikolari ta’ persuni esposti politikament, il-membri tal-familja tagħhom jew persuni magħrufin bħala assoċjati mill-qrib, inkluż gwida dwar kif tali riskji għandhom jiġu vvalutati meta l-persuna ma tibqax fdata b’funzjoni pubblika prominenti għall-finijiet tal-Artikolu 45.
|
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|