+Artikolu 22 Valutazzjoni u rappurtar

Artikolu 22 Valutazzjoni u rappurtar

Artikolu 22

Valutazzjoni u rappurtar

Il-fornitur intermedjarju ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jikkunsidra informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju bħala fattur fil-valutazzjoni ta’ jekk it-trasferiment ta’ kriptoassi, jew kwalunkwe tranżazzjoni relatata, huwiex suspettuż, u jekk għandux jiġi rappurtat lill-UIF f’konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards