+Taqsima 3 Obbligi fuq il-fornituri intermedjarji ta’ servizzi tal-kriptoassi
---+Artikolu 19 Żamma ta’ informazzjoni dwar l-oriġinatur u l-benefiċjarju li takkumpanja t-trasferiment
---+Artikolu 20 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju
---+Artikolu 21 Trasferimenti ta’ kriptoassi b’informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju
------+Artikolu 21 1
------+Artikolu 21 2
---+Artikolu 22 Valutazzjoni u rappurtar

Taqsima 3 Obbligi fuq il-fornituri intermedjarji ta’ servizzi tal-kriptoassi

Taqsima 3 Obbligi fuq il-fornituri intermedjarji ta’ servizzi tal-kriptoassi

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 19 Żamma ta’ informazzjoni dwar l-oriġinatur u l-benefiċjarju li takkumpanja t-trasferiment

Artikolu 19

Żamma ta’ informazzjoni dwar l-oriġinatur u l-benefiċjarju li takkumpanja t-trasferiment

Il-fornituri intermedjarji ta’ servizzi tal-kriptoassi għandhom jiżguraw li l-informazzjoni kollha riċevuta dwar l-oriġinatur u l-benefiċjarju li takkumpanja trasferiment tal-kriptoassi tintbagħat mat-trasferiment u li r-rekords ta’ din l-informazzjoni jinżammu u jiġu magħmula disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti meta tintalab.
Artikolu 20 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju

Artikolu 20

Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju

Il-fornitur intermedjarju ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jimplimenta proċeduri effettivi, inkluż, fejn xieraq, monitoraġġ wara jew waqt it-trasferimenti, sabiex jidentifika jekk l-informazzjoni dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju msemmija fl-Artikolu 14(1), il-punti (a), (b) u (c), u fl-Artikolu 14(2), il-punti (a), (b) u (c), tkunx ġiet sottomessa qabel, simultanjament jew fl-istess ħin mat-trasferiment jew it-trasferiment f’lottijiet tal-kriptoassi, inkluż fejn it-trasferiment ikun sar minn jew lejn indirizz awtoospitat.
Artikolu 21 Trasferimenti ta’ kriptoassi b’informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju -
Artikolu 22 Valutazzjoni u rappurtar

Artikolu 22

Valutazzjoni u rappurtar

Il-fornitur intermedjarju ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jikkunsidra informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju bħala fattur fil-valutazzjoni ta’ jekk it-trasferiment ta’ kriptoassi, jew kwalunkwe tranżazzjoni relatata, huwiex suspettuż, u jekk għandux jiġi rappurtat lill-UIF f’konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards