79. Fi kwalunkwe każ, l - istituzzjonijiet ma għandhomx jistabbilixxu strutturi opaki jew kumplessi …

Fi kwalunkwe każ, l - istituzzjonijiet ma għandhomx jistabbilixxu strutturi opaki jew kumplessi bla bżonn li ma għandhom ebda raġuni ekonomika ċara jew skop legali jew strutturi ekonomiċi ċari li jistgħu jqajmu tħassib li dawn l -istrutturi jis tgħu jintużaw għal skop marbut ma’ kriminalità finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/