145. L- istituzzjonijiet għandhom jimplimentaw proċessi u proċeduri xierqa li jiżguraw li …

L- istituzzjonijiet għandhom jimplimentaw proċessi u proċeduri xierqa li jiżguraw li jikkonformaw mal- obbligi tagħhom fil -kuntest tal- ġlieda kontra l - ħasil tal -flus u l-finanzjament tat- terroriżmu. L- istituzzjonijiet għandhom jivvalutaw l - iskopertura tagħhom għar -riskju li jistgħu jintużaw għall -fini tal- ML/TF u, fejn meħtieġ, jieħdu miżuri ta’ mitigazzjoni biex inaqqsu dawk ir-riskji kif ukoll ir- riskji operazzjonali u ta’ reputazzjoni tagħhom marbuta magħhom. L - istituzzjonijiet għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l - persunal tagħhom ikun konxju ta’ tali riskji ta’ ML/TF u l-impatt li l- ML/TF għandu fuq l -istituzzjoni u l-integrità tas-sistema finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/