73. De uitbesteding van AML/CFT-taken aan dienstverleners in derde landen zou onderworpen moeten …

De uitbesteding van AML/CFT-taken aan dienstverleners in derde landen zou onderworpen moeten zijn aan extra waarborgingsmaatregelen. De uitbesteding mag namelijk niet, als gevolg van de locatie van de dienstverlener, leiden tot een hoger risico dat de wet- en regelgevingseisen niet worden nageleefd of dat de uitbestede taken niet efficiënt worden uitgevoerd, dan wel tot een situatie waarin de bevoegde autoriteit wordt belemmerd in de uitoefening van haar toezichthoudende functie met betrekking tot de dienstverlener.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.