73. Externalizarea sarcinilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului …

Externalizarea sarcinilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului către furnizori de servicii stabiliți în țări terțe trebuie să facă obiectul unor măsuri de protecție suplimentare pentru a se asigura că externalizarea nu sporește riscul de nerespectare a cerințelor legale și de reglementare sau riscul de îndeplinire ineficientă a sarcinilor externalizate, ca urmare a localizării furnizorului de servicii, și nici nu afectează capacitatea autorității competente de a - și exercita în mod eficace prerogativa de supraveghere în ceea ce privește furnizorul de servicii.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.