+Artigo 26.o 1

Artigo 26.o 1

1. Os Estados-Membros asseguram que as UIF possam alertar as entidades obrigadas para as informações pertinentes para o exercício da diligência quanto à clientela nos termos do capítulo III do Regulamento (UE) 2024/1624. Essas informações incluem:

a)	Tipos de operações ou atividades que apresentam um risco significativo de branqueamento de capitais, de infrações que lhe subjazem e de financiamento de terrorismo;

b)	Pessoas específicas que apresentam um risco significativo de branqueamento de capitais, de infrações que lhe subjazem e de financiamento de terrorismo;

c)	Zonas geográficas específicas que apresentam um risco significativo de branqueamento de capitais, de infrações que lhe subjazem e de financiamento de terrorismo.

1. Visão geral

Título	Regulamentação

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte	Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte	Requisito

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
EULAW -
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DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.