+Artigo 26.o Alertas dirigidos às entidades obrigadas
---+Artigo 26.o 1
---+Artigo 26.o 2
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Artigo 26.o Alertas dirigidos às entidades obrigadas
1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 26.o 1
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1. Os Estados-Membros asseguram que as UIF possam alertar as entidades obrigadas para as informações pertinentes para o exercício da diligência quanto à clientela nos termos do capítulo III do Regulamento (UE) 2024/1624. Essas informações incluem:
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a)
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Tipos de operações ou atividades que apresentam um risco significativo de branqueamento de capitais, de infrações que lhe subjazem e de financiamento de terrorismo;
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b)
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Pessoas específicas que apresentam um risco significativo de branqueamento de capitais, de infrações que lhe subjazem e de financiamento de terrorismo;
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c)
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Zonas geográficas específicas que apresentam um risco significativo de branqueamento de capitais, de infrações que lhe subjazem e de financiamento de terrorismo.
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Artigo 26.o 2
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2. O requisito referido no n.o 1 é aplicado por um período definido no direito nacional, que não pode exceder seis meses.
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Artigo 26.o 3
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3. As UIF fornecem anualmente às entidades obrigadas informações estratégicas sobre as tipologias, os indicadores de risco e as tendências em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
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