+Artigo 39.o 2

Artigo 39.o 2

2.   As informações referidas no n.o 1 incluem os seguintes elementos:

a)

A avaliação do risco a nível da União elaborada pela Comissão nos termos do artigo 7.o e qualquer recomendação pertinente da Comissão com base nesse artigo;

b)

Avaliações do risco a nível nacional ou setorial levadas a cabo nos termos do artigo 8.o;

c)

Orientações, recomendações e pareceres pertinentes emitidos pela ACBC em conformidade com os artigos 54.o e 55.o do Regulamento (UE) 2024/1620;

d)

Informações sobre países terceiros identificados nos termos do capítulo III, secção 2, do Regulamento (UE) 2024/1624;

e)

Quaisquer orientações e relatórios elaborados pela ACBC, por outros supervisores e, se relevante, pela autoridade pública que fiscaliza os organismos de autorregulação, a UIF ou qualquer outra autoridade competente ou organizações internacionais e organismos de normalização em matéria de métodos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo que possam ser aplicáveis a um setor, e indicações que possam facilitar a identificação de operações ou atividades em risco de estarem associadas ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo nesse setor, bem como orientações sobre as obrigações das entidades obrigadas em relação a sanções financeiras específicas.

1. Visão geral

,
Título Regulamentação

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte Requisito
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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