Artigo 6.o Montantes inferiores ao valor do limiar suspeitos de estarem relacionados com atividade criminosa

Montantes inferiores ao valor do limiar suspeitos de estarem relacionados com atividade criminosa

1. Visão geral

Título	Regulamentação
Artigo 6.o 1.	Se detetarem um transportador com uma soma de dinheiro líquido inferior ao valor do limiar a que se refere o artigo 3.o e se existirem indícios de que o dinheiro líquido está relacionado com uma atividade criminosa, as autoridades competentes devem registar essa informação e os dados enumerados no artigo 3.o, n.o 2.
Artigo 6.o 2.	Se descobrirem que uma transferência de dinheiro líquido não acompanhado de um montante inferior ao valor do limiar referido no artigo 4.o entra ou sai da União e se existirem indícios de que o dinheiro líquido está relacionado com uma atividade criminosa, as autoridades competentes devem registar essa informação e os dados enumerados no artigo 4.o, n.o 2.

Requisitos
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Normas
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Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
EULAW -
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