30. Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării …

Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să convină să instituie un schimb periodic de informații atunci când este considerat oportun pentru supravegherea unei instituții sau a unor grupuri sau instituții transfrontaliere cu sucursale stabilite în alte jurisdicții. În cazul în care s - a convenit să se instituie un schimb periodic de informații, autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să - și transmită reciproc, la intervale regulate, informații care sunt considerate relevante pentru îndeplinirea sarcinilor celeilalte autorități de supraveghere.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.