46. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie, la cererea autorităților de supraveghere prudențială, să transmită toate informațiile relevante de care dispun și să furnizeze evaluarea cererii din perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. După caz, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie, de asemenea, să solicite informații de la alte autorități de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și de la unitatea de informații financiare ca parte a evaluării cererii, cu excepția cazului în care informațiile respective se află deja la dispoziția autorității de supraveghere prudențială sau au fost solicitate unității de informații financiare de către autoritatea de supraveghere prudențială.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.