46. Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali na zahtevo …

Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali na zahtevo bonitetnih nadzornikov predložiti vse informacije, ki jih imajo na voljo, in vlogo oceniti z vidika preprečevanja pranja denarja/financiranja terorizma. Kadar je t o ustrezno, bi morali nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma v okviru svoje ocene vloge za informacije zaprositi tudi druge nadzornike za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalno enoto, razen če so takšne informacije že na voljo bonitetnemu nadzorniku ali je bonitetni nadzornik zanje zaprosil finančnoobveščevalno enoto.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.