105. Emitenții de tokenuri raportate la active trebuie să se asigure în permanență că terțul pe …

Emitenții de tokenuri raportate la active trebuie să se asigure în permanență că terțul pe care îl utilizează pentru a distribui publicului tokenuri raportate la active respectă procedurile care asigură respectarea obligațiilor în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului în temeiul Directivei (UE) 2015/849 și, după caz, al Regulamentului (UE) 2023/1113 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive. Entitatea terță trebuie să asigure în sistemele sale de control intern respectarea continuă a obligațiilor în ceea ce privește prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului în temeiul Directivei (UE) 2015/849 și, după caz, al Regulamentului (UE) 2023/1113 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și anumite criptoactive.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.