+482. Autoritățile competente responsabile cu supravegherea prudențială a entităților unui grup …

482. Autoritățile competente responsabile cu supravegherea prudențială a entităților unui grup …

Autoritățile competente responsabile cu supravegherea prudențială a entităților unui grup transfrontalier trebuie – atunci când impun măsuri de supraveghere sau administrative, inclusiv sancțiuni împotriva instituțiilor pentru incapacitatea lor de a remedia în mod adecvat deficiențele legate de riscurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului – să consulte autoritățile de supraveghere relevante în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în conformitate cu secțiunea 8 din Ghidul privind cooperarea în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului51 și – în conformitate cu mandatele și funcțiile autorităților respective – să ia în considerare cele mai adecvate măsuri de supraveghere prudențială pentru a aborda aceste deficiențe și riscuri, în plus față de orice măsuri luate de autoritățile de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

51 Ghidul ABE privind cooperarea în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (EBA/GL/2021/15).

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.