83. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a …

Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din cadrul unei filiale sau sucursale trebuie să aibă o linie de raportare directă către coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din cadrul grupului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/