Člen 125 Izmenjava informacij

izdajateljem pomembnega žetona, vezanega na sredstva, ali osebo, ki ga obvladuje ali ki jo neposredno ali posredno obvladuje izdajatelj pomembnega žetona, vezanega na sredstva;

tretjo osebo iz člena 34(5), prvi pododstavek, točka (h), s katero ima izdajatelj pomembnega žetona, vezanega na sredstva, pogodbeni dogovor;

ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi, kreditno institucijo ali investicijskim podjetjem, ki zagotavlja skrbništvo rezervnih sredstev v skladu s členom 37;

izdajateljem pomembnega e-denarnega žetona ali osebo, ki ga obvladuje ali ki jo neposredno ali posredno obvladuje izdajatelj pomembnega e-denarnega žetona;

ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve v zvezi s pomembnimi e-denarnimi žetoni;

fizično ali pravno osebo, odgovorno za distribucijo pomembnih e-denarnih žetonov v imenu izdajatelja pomembnih e-denarnih žetonov;

ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki zagotavlja skrbništvo in upravljanje kriptosredstev v imenu strank v zvezi s pomembnimi žetoni, vezanimi na sredstva, ali pomembnimi e-denarnimi žetoni;

platformo za trgovanje s kriptosredstvi, s katero je bil v trgovanje uvrščen pomemben žeton, vezan na sredstva, ali pomemben e-denarni žeton;

upravljalnim organom subjektov iz točk (a) do (h).

bi izpolnitev zahteve verjetno negativno vplivala na njegovo preiskavo, dejavnosti izvrševanja ali, kadar je ustrezno, kazensko preiskavo;

se je pred sodišči naslovljene države članice že začel postopek v zvezi z istimi dejanji in proti istim fizičnim ali pravnim osebam;

je bila že izrečena pravnomočna sodba v zvezi s to fizično ali pravno osebo za ista dejanja v naslovljeni državi članici.