+Airteagal 125 Malartú faisnéise
---+Airteagal 125 1.
---+Airteagal 125 2.

Airteagal 125 Malartú faisnéise

1. Forbhreathnú

,
Airteagal 125 1.

Chun dualgais mhaoirseachta ÚBE faoi Airteagal 117 a thabhairt i gcrích agus gan dochar d’Airteagal 96, déanfaidh ÚBE agus na húdaráis inniúla an fhaisnéis is gá chun a gcuid dualgas a thabhairt i gcrích faoin Rialachán seo a sholáthar dá chéile gan moill mhíchuí. Chun na críche sin, malartóidh na húdaráis inniúla agus ÚBE aon fhaisnéis a bhaineann leis an méid seo a leanas:

(a) 

eisitheoir comhartha sócmhainn-tagartha suntasach nó duine a rialaíonn, go díreach nó go hindíreach, eisitheoir comhartha sócmhainn-tagartha shuntasaigh, nó atá á rialú ag eisitheoir comhartha sócmhainn-tagartha shuntasaigh;

(b) 

tríú páirtí amhail dá dtagraítear in Airteagal 34(5), an chéad fhomhír, pointe (h), a bhfuil socrú conarthach ag eisitheoir comhartha sócmhainn-tagartha shuntasaigh leis;

(c) 

soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní, institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta a áirithíonn cumhdach na gcúlsócmhainní i gcomhréir le hAirteagal 37;

(d) 

eisitheoir comhartha ríomh-airgid shuntasaigh nó duine a rialaíonn eisitheoir comhartha ríomh-airgid shuntasaigh, nó duine atá faoi rialú díreach nó indíreach eisitheoir comhartha ríomh-airgid shuntasaigh;

(e) 

soláthraí seirbhísí íocaíochta a sholáthraíonn seirbhísí íocaíochta i ndáil le comharthaí ríomh-airgid suntasacha;

(f) 

duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil mar chúram air comharthaí ríomh-airgid suntasacha a dháileadh thar ceann eisitheoir na gcomharthaí ríomh-airgid suntasacha;

(g) 

soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní a sholáthraíonn cumhdach agus riar cripteashócmhainní thar ceann cliant i ndáil le comharthaí sócmhainn-tagartha suntasacha nó le comharthaí ríomh-airgid suntasacha;

(h) 

ardán trádála le haghaidh cripteashócmhainní ar a ligeadh comhartha sócmhainn-tagartha suntasach nó comhartha ríomh-airgid suntasach isteach chun a thrádála;

(i) 

comhlacht bainistíochta na ndaoine dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (h).
Airteagal 125 2.

Ní fhéadfaidh údarás inniúil diúltú gníomhú de bhun iarraidh ar fhaisnéis a mhalartú dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo ná de bhun iarraidh ar chomhar maidir le himscrúdú nó cigireacht ar an láthair a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagail 123 agus 124, faoi seach, ach amháin sna cásanna seo a leanas:

(a) 

gur dócha go mbeidh éifeacht dhiúltach ar a imscrúdú féin, ar a ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin nó, i gcás inarb ábhartha, ar a imscrúdú coiriúil má chomhlíonann sé an iarraidh;

(b) 

go ndearnadh imeachtaí a thionscnamh cheana féin i ndáil leis na gníomhaíochtaí céanna agus i gcoinne na ndaoine nádúrtha nó dlítheanacha céanna os comhair chúirteanna an Bhallstáit ar díríodh an iarraidh sin chucu;

(c) 

gur tugadh breithiúnas críochnaitheach maidir leis na daoine nádúrtha nó dlítheanacha sin de dheasca na ngníomhaíochtaí céanna sin sa Bhallstát ar díríodh an iarraidh sin chuige.

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1114
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.