|
+Člen 9 2. |
Člen 9 2.Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 64 za opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, pri čemer se upoštevajo strateške pomanjkljivosti, zlasti na naslednjih področjih:
(a)
pravni in institucionalni okvir AML/CFT tretje države, zlasti:
(i)
inkriminacija pranja denarja in financiranja terorizma;
(ii)
ukrepi v zvezi s skrbnim preverjanjem strank;
(iii)
zahteve v zvezi z vodenjem evidenc;
(iv)
zahteve za poročanje o sumljivih transakcijah;
(v)
razpoložljivost natančnih in pravočasnih informacij o dejanskem lastništvu pravnih oseb in ureditev za pristojne organe;
(b)
pooblastila in postopki pristojnih organov tretje države za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki vključujejo ustrezno učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, pa tudi prakso tretje države pri sodelovanju in izmenjavi informacij s pristojnimi organi držav članic;
(c)
učinkovitost sistema AML/CFT tretje države pri obravnavi tveganj pranja denarja ali financiranja terorizma. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|