+Člen 70 2

Člen 70 2

2.   Notarji, odvetniki, drugi neodvisni pravni strokovnjaki, revizorji, zunanji računovodje in davčni svetovalci so izvzeti iz zahtev, določenih v členu 69(1), kolikor se tako izvzetje nanaša na informacije, ki jih prejmejo od stranke ali pridobijo v zvezi s stranko med ugotavljanjem pravnega položaja te stranke ali ko zagovarjajo ali zastopajo to stranko v sodnem postopku ali v zvezi z njim, vključno s svetovanjem o sprožitvi takega postopka ali izogibanju takemu postopku, ne glede ali so takšne informacije pridobljene pred postopkom, med njim ali po njem.

Izvzetje iz prvega pododstavka se ne uporablja, kadar v njem navedeni zavezanci:

(a)

sodelujejo pri pranju denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ali financiranju terorizma;

(b)

zagotavljajo pravno svetovanje za namene pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, ali

(c)

se zavedajo, da stranka potrebuje pravno svetovanje za namene pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. O vedenju ali namenu je mogoče sklepati na podlagi objektivnih dejanskih okoliščin.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.