37. V načrtu unovčenja bi morali navesti vsako fazo in korak, kjer je treba izpolniti obveznosti za …

V načrtu unovčenja bi morali navesti vsako fazo in korak, kjer je treba izpolniti obveznosti za boj proti finančnemu kriminalu za namene izvajanja načrta unovčenja in zlasti izvajanja postopka unovčenja, kot je opisano v spodnjem razdelku.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/