1. Когато, като се имат предвид рисковите фактори, посочени в приложения II и III, деловите взаимоотношения или сделката представляват ниска степен на риск, задължените субекти може да прилагат следните мерки за опростена комплексна проверка:
|
a)
|
проверка на идентификационните данни на клиента и действителния собственик след установяването на деловите взаимоотношения, при условие че установеният конкретен по-нисък риск обосновава такова отлагане, но във всички случаи не по-късно от 60 дни от установяването на деловите взаимоотношения;
|
|
б)
|
намаляване на честотата на актуализиране на идентификационните данни на клиента;
|
|
в)
|
намаляване на количеството на събираната информация за установяване на целта и планираното естество на деловите взаимоотношения или случайната сделка или извличането ѝ от вида на сделките или установените делови взаимоотношения;
|
|
г)
|
намаляване на честотата или степента на проучване на сделките, извършени от клиента;
|
|
д)
|
прилагане на всяка друга съответна мярка за опростена комплексна проверка, определена от ОБИП съгласно член 28.
|
Мерките, посочени в първата алинея, са пропорционални на естеството и размера на стопанската дейност и на установените конкретни елементи на по-ниския риск. Задължените субекти обаче провеждат достатъчно наблюдение на сделките и деловите взаимоотношения, позволяващо откриването на необичайни или съмнителни сделки.