+Член 38 6

Член 38 6

6.   По отношение на институциите респонденти от трети държави, посочени в параграф 1, кредитните институции и финансовите институции:

a)

се въздържат от встъпване в нови делови взаимоотношения с институцията респондент от трета държава, освен ако въз основа на информацията, събирана съгласно член 36 или член 37 не стигнат до заключението, че мерките за ограничаване на риска, прилагани по отношение на деловите взаимоотношения с институцията респондент от трета държава, и мерките, въведени в институцията респондент от третата държава, могат адекватно да ограничат рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързани с тези делови взаимоотношения;

б)

за текущи делови взаимоотношения с институцията респондент от трета държава:

i)

преглеждат и актуализират информацията относно институцията респондент съгласно член 36 или 37;

ii)

прекратяват деловите взаимоотношения, освен ако въз основа на информацията, събирана съгласно точка i), не стигнат до заключението, че мерките за ограничаване на риска, прилагани по отношение на деловите взаимоотношения с институцията респондент от трета държава, и мерките, въведени в институцията респондент от трета държава, могат адекватно да ограничат рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързани с тези делови взаимоотношения;

в)

информират институцията респондент за заключенията, които са направили във връзка с рисковете, породени от кореспондентските отношения вследствие на препоръката на ОБИП, и за мерките, предприети съгласно букви а) или б).

Когато ОБИП оттегли препоръка съгласно параграф 5, кредитните институции и финансовите институции преразглеждат своята оценка дали институциите респонденти от трета държава отговарят на някое от условията, посочени в параграф 3.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.