+Άρθρο 38 6

Άρθρο 38 6

6.   Όσον αφορά τα ιδρύματα-πελάτες τρίτης χώρας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί:

α)

απέχουν από τη σύναψη νέων επιχειρηματικών σχέσεων με το ίδρυμα-πελάτη τρίτης χώρας, εκτός εάν καταλήξουν στο συμπέρασμα, βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 36 ή το άρθρο 37, ότι τα μέτρα μετριασμού που εφαρμόζονται στην επιχειρηματική σχέση με το ίδρυμα-πελάτη τρίτης χώρας και τα μέτρα που εφαρμόζονται στο ίδρυμα-πελάτη τρίτης χώρας μπορούν να μετριάσουν επαρκώς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με την εν λόγω επιχειρηματική σχέση·

β)

για τις συνεχιζόμενες επιχειρηματικές σχέσεις με το ίδρυμα-πελάτη τρίτης χώρας:

i)

επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τις πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα-πελάτη σύμφωνα με τα άρθρα 36 ή 37·

ii)

τερματίζουν την επιχειρηματική σχέση, εκτός εάν καταλήξουν στο συμπέρασμα, βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με το σημείο i), ότι τα μέτρα μετριασμού που εφαρμόζονται στην επιχειρηματική σχέση με το ίδρυμα-πελάτη τρίτης χώρας και τα μέτρα που εφαρμόζονται στο ίδρυμα-πελάτη τρίτης χώρας μπορούν να μετριάσουν επαρκώς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με την εν λόγω επιχειρηματική σχέση·

γ)

ενημερώνουν το ίδρυμα-πελάτη για τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει η σχέση ανταπόκρισης μετά τη σύσταση της ΑΚΝΕΠΑΔ και για τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το στοιχείο α) ή β).

Εάν η ΑΚΝΕΠΑΔ αποσύρει σύσταση σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επανεξετάζουν την αξιολόγησή τους σχετικά με το αν τα ιδρύματα-πελάτες τρίτης χώρας πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.