144. Институциите следва да прилагат подходящи процеси и процедури, които да гарантират, че спазват …

Институциите следва да прилагат подходящи процеси и процедури, които да гарантират, че спазват задълженията си в контекста на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Институциите следва да оценят своята експозиция към риска, която да бъде използвана за целите на ИП/ФТ, и когато е необходимо, да предприемат мерки за редуциране на тези рискове, както и на своите операционни рискове и репутационни рискове, свързани с тях. Институциите следва да предприемат мерки, за да гарантират, че техните служители са запознати с тези рискове от ИП/ФТ и с въздействието, което ИП/ФТ оказва върху институцията и целостта на финансовата система.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/