144. Instituten bör genomföra lämpliga processer och förfaranden som säkerställer att de fullgör …

Instituten bör genomföra lämpliga processer och förfaranden som säkerställer att de fullgör sina skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Instituten bör bedöma sin exponering för risken för att de kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och vid behov vidta mildrande åtgärder för att minska dessa risker samt sina tillhörande operativa och anseendemässiga risker. Instituten bör vidta åtgärder för att säkerställa att personalen är medveten om sådana risker för penningtvätt och finansiering av terrorism samt om hur penningtvätt och finansiering av terrorism påverkar institutet och det finansiella systemets integritet.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/