144. Institutterne bør indføre passende processer og procedurer, der sikrer, at de opfylder deres …

Institutterne bør indføre passende processer og procedurer, der sikrer, at de opfylder deres forpligtelser i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Institutterne bør vurdere deres risiko for, at de kan misbruges med henblik på ML/TF, og om nødvendigt træffe afbødende foranstaltninger for at reducere disse risici samt deres operationelle og omdømmemæssige risici i forbindelse hermed. Institutterne bør træffe foranstaltninger til at sikre, at deres medarbejdere er opmærksomme på sådanne ML/TF-risici og den indvirkning, som ML/TF har på instituttet og det finansielle systems integritet.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/