+of the supervisory AML/CFT college (the ‘AML/CFT college’)
|
of the supervisory AML/CFT college (the ‘AML/CFT college’)
established for [Record the name of the firm operating on a cross-border basis or the EU establishment] (the ‘firm’)
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|