for AML/CFT-tilsynskollegiet ("AML/CFT-kollegiet")

etableret for [Registrer navnet på det selskab, der opererer på tværs af grænserne, eller EU-virksomheden] ("selskabet")

[Registrer navnet på den kompetente myndighed] har som den ledende tilsynsmyndighed (den "ledende i. tilsynsførende") Indledning etableret dette AML/CFT-kollegium i overensstemmelse med artikel

48, stk. 4, artikel 48, stk. 5, artikel 49, artikel 50, litra a), og artikel 57, litra a), i direktiv (EU) 2015/849 . Den ledende tilsynsmyndighed har i sin ML/TF-risikovurdering klassificeret selskabet som [registrer ML/TF-risikoklassificeringen] eksponeret for ML/TF-risici.

Formålet med dette AML-kollegium er at sikre samarbejde og informationsudveksling mellem de permanente medlemmer og observatører, der er identificeret i afsnit II i denne aftale.

Dette AML-kollegium vil arbejde i tråd med denne aftale, som vil blive revideret og opdateret regelmæssigt i henhold til de regler, der er fastsat i ESA'ernes retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter (med henvisning til direktiv 2015/849) (retningslinjerne for AML/CFT-kollegier).

• a. Beskrivelse og opbygning af selskabet

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/