+of the supervisory AML/CFT college (the ‘AML/CFT college’)
|
of the supervisory AML/CFT college (the ‘AML/CFT college’)
established for [Record the name of the firm operating on a cross-border basis or the EU establishment] (the ‘firm’)
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|