+Член 59 1.

Член 59 1.

Държавите членки гарантират, че настоящият член се прилага най-малко при нарушения от страна на задължените субекти, които са сериозни, повтарящи се или систематични, или комбинират няколко от посочените характеристики, по отношение на изискванията, установени във:

а) 

членове 10—24 (комплексна проверка на клиента);

б) 

членове 33, 34 и 35 (докладване на съмнителни сделки);

в) 

член 40 (съхраняване на информация); и

г) 

членове 45 и 46 (вътрешен контрол).

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти