|
+Άρθρο 59 1. |
Άρθρο 59 1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τουλάχιστον σε περιπτώσεις σοβαρής, επαναλαμβανόμενης ή συστηματικής παράβασης —ή παράβασης που συνδυάζει τα ανωτέρω κριτήρια— των υπόχρεων οντοτήτων να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις που ορίζονται:
α)
στα άρθρα 10 έως 24 (δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη)·
β)
στα άρθρα 33, 34 και 35 (αναφορά ύποπτων συναλλαγών)·
γ)
στο άρθρο 40 (τήρηση αρχείων)· και
δ)
στα άρθρα 45 και 46 (εσωτερικοί έλεγχοι). 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|