7.1 Posouzení oznámení za účelem výkonu svobody usazování a výkonu volného pohybu služeb

Hostitelský orgán obezřetnostního dohledu, který od domovského orgánu obezřetnostního dohledu instituce obdrží oznámení o výkonu práva usazování na jeho území, by měl o obdržení tohoto oznámení informovat příslušný orgán dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ve svém členském státě.

Orgán obezřetnostního dohledu by měl na žádost orgánu dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu sdílet informace o skutečném výkonu volného pohybu služeb institucí s orgánem dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

Po obdržení informací o výkonu práva usazování nebo volného pohybu služeb v rámci své jurisdikce od orgánu obezřetnostního dohledu by měl orgán dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu spolupracovat a vyměňovat si informace s příslušným orgánem dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v členském státě, v němž je usazeno ústředí instituce, zejména při posuzování rizik praní peněz a financování terorismu.

Za okolností, kdy je instituce vystavena významnému nebo zvýšenému riziku praní peněz a financování terorismu, by orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu měly zvážit získání příslušných informací od finanční zpravodajské jednotky.