7.1 Procjena obavijesti o ostvarivanju prava na slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga

Bonitetno nadzorno tijelo domaćin koje od matičnog bonitetnog nadzornog tijela predmetne institucije primi obavijest o ostvarivanju prava poslovnog nastana na svojem državnom području treba obavijestiti relevantno nadzorno tijelo za SPNFT u svojoj državi članici o primitku te obavijesti.

Bonitetno nadzorno tijelo treba, ako to zatraži nadzorno tijelo za SPNFT, podijeliti s nadzornim tijelom za SPNFT informacije o stvarnom ostvarivanju prava p redmetne institucije na slobodu pružanja usluga.

Nadzorna tijela za SPNFT

Po primitku informacija od bonitetnog nadzornog tijela o ostvarivanju prava na slobodu poslovnog nastana ili slobodu pružanja usluga u svojoj jurisdikciji, nadzorno tijelo za SPNFT t reba surađivati i razmijeniti informacije s relevantnim nadzornim tijelom za SPNFT u državi članici u kojoj se nalazi mjesto uprave predmetne institucije, posebno u okviru procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma.

U slučajevima u kojima je institucija izložena znatnom ili povećanom riziku od pranja novca i financiranja terorizma nadzorna tijela za SPNFT trebaju razmotriti mogućnost traženja relevantnih informacija od financijsko -obavještajne jedinice.