32. Pokud úvěrové a finanční instituce posuzují a případně získávají informace o účelu a zamýšlené …

Pokud úvěrové a finanční instituce posuzují a případně získávají informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. c) směrnice (EU) 2015/849, jak je dále uvedeno v oddíle 4.38 obecných pokynů orgánu EBA k rizikovým faktorům, měly by pro účely těchto obecných pokynů provést příslušné kroky před ukončením procesu onboardingu klienta na dálku.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.