32. Kai kredito ir finansų įstaigos įvertina ir prireikus gauna informaciją apie dalykinių santykių …

Kai kredito ir finansų įstaigos įvertina ir prireikus gauna informaciją apie dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį pagal Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio 1 dalies c punktą, kaip išsamiau nurodyta EBI rizikos veiksnių gairių 4.38 skirsnyje, taikydamos šias gaires jos turėtų būti užbaigusios atitinkamus veiksmus iki nuotolinio kliento tapatybės nustatymo proceso pabaigos.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.