32. Cuando las entidades de crédito y financieras evalúen y, en su caso, obtengan información sobre …

Cuando las entidades de crédito y financieras evalúen y, en su caso, obtengan información sobre el propósito y la naturaleza prevista de la relación de negocios de conformidad con el artículo 13, apartado 1, letra c), de la Directiva (UE) 2015/849, tal como se especifica con mayor detalle en el apartado 4.38 de las Directrices sobre factores de riesgo de BC/FT de la ABE, deberán, a efectos de estas directrices, haber completado las acciones pertinentes antes de que finalice el proceso de alta de clientes a distancia.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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