+Článek 19b
---+Článek 19b 1.
---+Článek 19b 2.
---+Článek 19b 3.
|
Článek 19b
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 19b 1.
|
Odchylně od článku 19, pokud jde o přeshraniční korespondenční vztahy zahrnující provádění služeb souvisejících s kryptoaktivy ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 16 nařízení (EU) 2023/1114, s výjimkou písmene h) uvedeného bodu, s respondenčním subjektem, který není usazen v Unii a poskytuje podobné služby, včetně převodů kryptoaktiv, vyžadují členské státy kromě opatření hloubkové kontroly klienta stanovených v článku 13 této směrnice, aby poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy při navázání obchodního vztahu s takovým subjektem:
a)
určili, zda je respondenční subjekt licencovaným nebo registrovaným subjektem;
b)
shromáždili o dotyčných respondenčních subjektech dostatek informací, aby plně porozuměli povaze jejich podnikání a z veřejně dostupných informací zjistili, jakou má daný subjekt pověst a jak kvalitní je dohled;
c)
posoudili kontroly respondenčního subjektu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
d)
získali od vrcholného vedení souhlas před navázáním nových korespondenčních vztahů;
e)
zdokumentovali příslušné povinnosti každé strany korespondenčního vztahu;
f)
ujistili se s ohledem na průběžné korespondenční účty kryptoaktiv, že respondenční subjekt ověřil totožnost klientů, kteří mají přímý přístup k účtům korespondenčního subjektu, a provedl jejich průběžnou hloubkovou kontrolu a že je na vyžádání schopen korespondenčnímu subjektu poskytnout relevantní údaje o hloubkové kontrole klienta.
Pokud se poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy rozhodnou ukončit korespondenční vztahy z důvodů souvisejících s politikou boje proti praní peněz a financování terorismu, své rozhodnutí zdokumentují a zaznamenají. Poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy provádějí aktualizaci informací o hloubkové kontrole pro korespondenční vztah pravidelně a rovněž pokud se v souvislosti s respondenčním subjektem objeví nová rizika.
|
|
Článek 19b 2.
|
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy zohledňovali informace uvedené v odstavci 1 s cílem určit na základě zohlednění míry rizika vhodná opatření, která mají být přijata ke zmírnění rizik spojených s respondenčním subjektem.
|
|
Článek 19b 3.
|
Do 30. června 2024 vydá EBA obecné pokyny upřesňující kritéria a prvky, které mají poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy zohledňovat při provádění posouzení uvedeného v odstavci 1 a opatření ke zmírnění rizika uvedených v odstavci 2, včetně minimálních opatření, která mají poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy přijmout v případě, že respondenční subjekt nemá registraci nebo licenci.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 30.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015L0849
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|