Artigo 19.o-B

Determinem se a entidade cliente é uma entidade licenciada ou registada;

Recolham informações suficientes sobre a entidade cliente, de modo a compreenderem plenamente a natureza da sua atividade e a determinarem, a partir de informações publicamente disponíveis, a reputação da entidade e a qualidade da supervisão;

Avaliem os controlos em matéria de ABC/CFT da entidade cliente;

Obtenham aprovação da direção de topo antes de estabelecerem novas relações de correspondência;

Especifiquem por escrito as responsabilidades que cabem a cada parte na relação de correspondência;

Quanto às contas correspondentes de transferência («payable-through accounts») de criptoativos, se assegurem de que a entidade cliente verificou a identidade da clientela que tem acesso direto às contas da entidade correspondente, manteve em relação à mesma uma diligência contínua e está apta a fornecer dados relevantes em matéria de diligência quanto à clientela quanto tal lhe for solicitado pela entidade correspondente.