+ODDÍL 2 Oblast působnosti
---+Článek 3 Povinné osoby
------+Article 3 (1)
------+Article 3 (2)
------+Article 3 (3)
---+Článek 4 Výjimky pro některé poskytovatele služeb hazardních her
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
---+Článek 5 Výjimky pro některé profesionální fotbalové kluby
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
---+Článek 6 Výjimky pro určité finanční činnosti
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
------+Article 6 4
------+Article 6 5
------+Article 6 6
---+Článek 7 Předchozí oznámení výjimek
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
------+Article 7 4
------+Article 7 5

ODDÍL 2 Oblast působnosti

ODDÍL 2 Oblast působnosti

1. Přehled

,
Článek 3 Povinné osoby

Článek 3

Povinné osoby

Za povinné osoby se pro účely tohoto nařízení považují:

1) 

úvěrové instituce;

2) 

finanční instituce;

3) 

následující fyzické nebo právnické osoby při výkonu jejich profesních činností:

a) 

auditoři, externí účetní a daňoví poradci a jakékoli jiné fyzické či právnické osoby, včetně nezávislých právnických profesí, jako jsou právníci, kteří se zaváží poskytovat hmotnou pomoc, podporu či poradenství v daňových záležitostech jako hlavní předmět obchodní či profesní činnosti, a to buď přímo, či prostřednictvím jiných osob, s nimiž je tato jiná osoba spojená;

b) 

notáři, právníci a jiné nezávislé právnické profese, jestliže se účastní, ať tím, že jednají jménem svého klienta nebo v zastoupení svého klienta při jakékoli finanční transakci nebo transakci s nemovitostmi, nebo že napomáhají při plánování nebo provádění transakcí pro svého klienta, které se týkají:

i) 

nákupu nebo prodeje nemovitého majetku nebo podnikatelských subjektů;

ii) 

správy peněz, cenných papírů nebo jiných aktiv klienta, včetně kryptoaktiv;

iii) 

otevírání nebo správy bankovních nebo spořicích účtů, účtů cenných papírů nebo účtů kryptoaktiv;

iv) 

organizování příspěvků potřebných k vytvoření, provozování nebo řízení společností;

v) 

vytváření, zakládání, provozování nebo řízení svěřenských fondů, společností, fundací nebo podobných útvarů;

c) 

poskytovatelé služeb pro svěřenské fondy nebo služeb pro obchodní společnosti;

d) 

realitní makléři a další profesionální pracovníci v oblasti nemovitostí v rozsahu, v jakém jednají jako zprostředkovatelé při transakcích v oblasti nemovitostí, a to i ve vztahu k pronájmu nemovitostí ve spojení s transakcemi, u nichž výše měsíčního nájmu dosáhne výše alespoň 10 000  EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně, bez ohledu na způsob platby;

e) 

osoby, které v rámci pravidelné nebo hlavní profesní činnosti obchodují s drahými kovy a kameny;

f) 

osoby, které v rámci pravidelné nebo hlavní profesní činnosti obchodují se zbožím vysoké hodnoty;

g) 

poskytovatelé služeb hazardních her;

h) 

poskytovatelé služeb skupinového financování a zprostředkovatelé skupinového financování;

i) 

osoby obchodující či jednající jako zprostředkovatelé při obchodování s kulturními statky, jestliže hodnota transakce nebo souvisejících transakcí činí nejméně 10 000 EUR nebo ekvivalent v národní měně, a to i tehdy, pokud je tato činnost vykonávána uměleckými galeriemi a aukčními síněmi;

j) 

osoby skladující, obchodující či jednající jako zprostředkovatelé při obchodování s kulturními statky a zbožím vysoké hodnoty, které je prováděno ve svobodných pásmech a celních skladech, jestliže hodnota transakce nebo souvisejících transakcí činí alespoň 10 000 EUR nebo ekvivalentní částku v národní měně;

k) 

zprostředkovatelé hypotečních a spotřebitelských úvěrů jiní než úvěrové instituce a finanční instituce, s výjimkou zprostředkovatelů úvěrů provádějících činnosti, za něž je odpovědný jeden nebo více věřitelů nebo zprostředkovatelů úvěrů;

l) 

provozovatelé investiční migrace, kteří mohou zastupovat nebo nabízet zprostředkovatelské služby státním příslušníkům třetích zemí usilujícím o získání práv k pobytu v členském státě výměnou za jakýkoli druh investice, včetně kapitálových převodů, nákupu nebo pronájmu majetku, investic do státních dluhopisů, investic do společností, darů nebo dotací pro veřejné statky a příspěvků do státního rozpočtu.;

m) 

nefinanční holdingové společnosti se smíšenou činností;

n) 

fotbaloví agenti;

o) 

profesionální fotbalové kluby v případě těchto transakcí:

i) 

transakce s investorem;

ii) 

transakce se sponzorem;

iii) 

transakce s fotbalovými agenty nebo jinými zprostředkovateli;

iv) 

transakce za účelem přestupu fotbalového hráče.
Článek 4 Výjimky pro některé poskytovatele služeb hazardních her -
Článek 5 Výjimky pro některé profesionální fotbalové kluby -
Článek 6 Výjimky pro určité finanční činnosti -
Článek 7 Předchozí oznámení výjimek -

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy