7. Název obecných pokynů se nahrazuje tímto: „Obecné pokyny EBA/2021/02 podle směrnice (EU) …

Název obecných pokynů se nahrazuje tímto:

„Obecné pokyny EBA/2021/02 podle směrnice (EU) 2015/849 o hloubkové kontrole klienta a faktorech, které by úvěrové a finanční instituce měly vzít v úvahu při posuzování rizika praní peněz a financování terorismu souvisejícího s jednotlivými obchodními vztahy a příležitostnými transakcemi (‚obecné pokyny k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu‘)“

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/