7. It - titolu tal - Linji Gwida huwa sostitwit b’dan li ġej: “Linji Gwida EBA/2021/02 dwar id - …

It - titolu tal - Linji Gwida huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Linji Gwida EBA/2021/02 dwar id - diliġenza dovuta tal - klijenti u l - fatturi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw meta jivvalutaw ir - riskju tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu assoċjat ma’ relazzjonijiet ta’ negozju individwali u tranżazzjonijiet okkażjonali (“Il -Linji Gwida dwar il- Fatturi tar - Riskju ta’ ML/TF”) skont id - Direttiva (UE) 2015/849”

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/