7. Tytuł wytycznych otrzymuje brzmienie: „Wytyczne EBA/2021/02 na podstawie dyrektywy (UE) 2015/849 …

Tytuł wytycznych otrzymuje brzmienie:

„Wytyczne EBA/2021/02 na podstawie dyrektywy (UE) 2015/849 dotyczące środków należytej staranności wobec klienta oraz czynników, które instytucje kredytowe i finansowe powinny uwzględnić podczas oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z indywidualnymi stosunkami gospodarczymi i transakcjami sporadycznymi (»wytyczne w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu«)”.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/