+Článek 5 5.

Článek 5 5.

Ve vztahu k finančním zpravodajským jednotkám a jejich činnosti v členských státech plní orgán tyto úkoly:

a) 

vede aktualizovaný seznam finančních zpravodajských jednotek v rámci Unie;

b) 

sleduje změny právního rámce finančních zpravodajských jednotek a jejich organizace se zaměřením na zdroje pro plnění jejich úkolů;

c) 

podporuje práci finančních zpravodajských jednotek a přispívá ke zlepšení spolupráce a koordinace mezi nimi;

d) 

přispívá k určování a výběru relevantních případů pro provádění společných analýz finančními zpravodajskými jednotkami;

e) 

vypracovává vhodné metody a postupy pro provádění společných analýz přeshraničních případů finančními zpravodajskými jednotkami;

f) 

vytváří, koordinuje, organizuje a usnadňuje provádění společných analýz vykonávaných finančními zpravodajskými jednotkami;

g) 

poskytuje pomoc finančním zpravodajským jednotkám na základě jejich konkrétních žádostí, například žádostí o mediaci v případě neshody mezi finančními zpravodajskými jednotkami;

h) 

provádí vzájemná hodnocení činností finančních zpravodajských jednotek s cílem posílit jejich soudržnost a účinnost a zjišťovat osvědčené postupy;

i) 

vyvíjí a zpřístupňuje finančním zpravodajským jednotkám služby a nástroje, které posilují jejich analytické schopnosti, jakož i služby a nástroje v oblasti IT a umělé inteligence pro bezpečné sdílení informací, mimo jiné prostřednictvím hostingu sítě FIU.net;

j) 

rozvíjí, sdílí a podporuje odborné znalosti o metodách odhalování, analýzy a šíření informací o podezřelých transakcích;

k) 

poskytuje finančním zpravodajským jednotkám na jejich žádost specializované školení a pomoc, včetně poskytování finanční podpory, v mezích svých cílů a v souladu s personálními a rozpočtovými zdroji, které má k dispozici;

l) 

na žádost finančních zpravodajských jednotek podporuje jejich součinnost s povinnými osobami poskytováním odborných znalostí povinným osobám, včetně zlepšování jejich informovanosti a postupů při odhalování podezřelých činností a transakcí a jejich oznamování finančním zpravodajským jednotkám;

m) 

připravuje a koordinuje hodnocení a strategické analýzy hrozeb, rizik a metod praní peněz a financování terorismu, které finanční zpravodajské jednotky zjistily.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy