|
+Článek 18 2. |
Článek 18 2.Členské státy od povinných osob vyžadují, aby v rámci rozumných předpokladů zkoumaly pozadí a účel všech transakcí, které splňují alespoň některou z následujících podmínek:
i)
jedná se o složité transakce;
ii)
jedná se o neobvykle velké transakce;
iii)
transakce jsou prováděny neobvyklým způsobem;
iv)
transakce nemají zjevný ekonomický nebo zákonný účel. Povinné osoby musí zejména zvýšit míru a zpřesnit povahu sledování obchodního vztahu s cílem určit, zda se tyto transakce nebo činnosti zdají podezřelé. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|