|
+Artikkel 18 2. |
Artikkel 18 2.Liikmesriigid nõuavad, et kohustatud isikud uuriksid mõistlikus ulatuses kõigi selliste tehingute tausta ja eesmärki, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
i)
keerukad tehingud;
ii)
ebatavaliselt suuremahulised tehingud;
iii)
tehingute puhul on kasutatud ebatavalisi tehingumustreid;
iv)
tehingutel ei ole selget majanduslikku või õiguslikku eesmärki. Eelkõige laiendavad kohustatud isikud ärisuhte seire ulatust ja laadi, et teha kindlaks, kas kõnealused tehingud või toimingud on kahtlased. 1. Prezentare generală
1.1 Referințe1.2 Cerințe identificate1.3 Standarde asociate2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|