5. Disse retningslinjer præciserer rollen, opgaverne og ansvarsområderne for AML/CFT-compliance …

Disse retningslinjer præciserer rollen, opgaverne og ansvarsområderne for AML/CFT-compliance officeren, ledelsesorganet og den øverste leder med ansvar for AML/CFT-compliance samt interne politikker, kontroller og procedurer, jf. artikel 8, 45 og 46 i direktiv (EU) 2015/849.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.